速来避雷！新骗局上线！警惕这11个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！骗子又抛诱饵了！...

常有人说“赚钱不寒碜”，但这话得加个前提

赚的得是干净钱、踏实钱

这几天整理留言发现个有意思的现象

不少人看见项目里的“日收益”“层级奖”眼睛就发亮

至于这钱来路正不正、模式合不合法，全抛到了脑后

好似只要账面上有赚头，就敢把风险当纸糊的

更有甚者觉得“用利润玩就没事”，以为抽回本金就站在了安全区，却没想想违法的边一旦沾了，哪有什么“只赚不担责”的好事？

人们总是会高估自己的定力，认为“我先赚一笔就跑”

可真当尝到点甜头，贪心早就把“及时止损”的念头啃食干净

这就像掉进泥潭，起初觉得踮着脚能过去，等到发现拔不出腿时，才惊觉自己早被贪念拖成了泥人

今天这些项目正在利用人的贪念大肆扩张

速来避雷！

虚假投资理财

1

中某绿能（中某绿融）APP

以“推动低碳绿色发展”名义推出“循环电站”“储能系统”等能源建设类虚假投资理财项目。用户需通过兑换USDT参与投资，除约定利率外，每日还可获得积分收益，积分可兑换现金补贴。

邀请新人享三级分佣，满足个人、社区累计投资金额晋升达人等级，获得不同比例的推广薪资。根据直推人数和团队人数划分6个VIP等级，获得最高8万USDT奖励。

该项目利用虚假超高收益理财项目吸纳资金，承诺保本高收益，涉嫌非法集资；通过拉人头、团队计酬的方式发展下线，符合传销特征；利用虚拟币交易规避监管，存在洗钱风险。

网络传销诈骗

1

斯某伊大健康

以“大健康产业”为幌子，要求参与者缴纳1799元—数千元不等的“入门费” 获取代理身份； 以“拉人头”为核心 ，代理晋升和收益完全依赖发展下线的数量，而非实际产品销售；构建金字塔式层级计酬体系，从销售人员到总经理共7级，上级通过下级的入门费、层级晋升获利。

此外，项目宣称与某药企合作，利用“公益活动宣传”“上市”等虚假包装掩盖本质，以“高额奖励”“惩罚机制”刺激代理疯狂拉人，短期扩张却无实际经营支撑。

网友仅仅因为没有拉到代理便被辞退，可见项目真实目的。小编提示，参与此类项目不仅面临财产亏损、团队崩塌甚至公司跑路的高风险，底层代理还可能因“参与传销”承担法律责任。

民族资产解冻类诈骗

1

虚构的“普惠工程”APP

7月7日，平台再次利用伪造的“红头文件”发布虚假公告，要求参与者缴纳税费以备提现。部分参与者已然认清平台诈骗事实，但仍有不少用户抱着挽回部分损失的心理继续交钱，殊不知这笔钱的最终结局只能是竹篮打水。

2

虚构的“益路同行”APP

冒充国家公职人员，打着“扶贫”旗号忽悠参与者按要求完成两笔现金交易后，领取扶贫款。该项目利用此模式诱导用户参与洗钱，系诈骗，APP下载提示未备案且携带病毒。

3

虚构的“云济会”APP

打着“张健”旗号制作散布涉诈APP，宣称注册即送云济央票、乾元稳定币、国库劵等，虚构推广多款高息理财项目，收益率高达惊人的5005.2%！根据档位认购还可获赠不同数量“乾元币”。团队长根据直推人数进行升级获得返佣奖励。

平台为了拉拢新人，利用AI数字人制作虚假视频谎称“张健”并未在“小黑屋”，以此博得对高新技术缺乏辨别能力的中老年人信任。

资金盘

1

Aleo

虚拟币挖矿项目，用户购买不同档位的算力挖矿获得收益。6月14日，平台突然无法提现，16日项目方发布公告，声称由黑客攻击导致数据混乱，安抚参与者耐心等待。但直至今日，该项目依旧处于停运状态，疑似软跑路。

据内部消息显示，项目方很有可能正在另起新盘试图忽悠参与者平移账号，进行二次收割。

2

中某光伏

最低5000元为准入门槛，设立4档仓位，承诺日收益1.8%-2.2%，年化超650%-800%，远超光伏行业合理收益，并支持“复利滚投”加速增值。

邀请3人成为“F1”，随后根据个人邀请人数和团队人数逐级晋升至“SSR”，共11级，层级越高，晋升奖金、上层辅助奖金、每周薪资越丰厚。另有引路人奖、餐费报销、辅助奖等多重福利政策，形成 “层级计酬” 模式。

该项目以“海外光伏”为幌子，构建 传销+庞氏骗局 双重违法模式，通过超高收益、层级奖励诱使投资者参与。其本质是击鼓传花的资金游戏，建议立即远离，已参与人员应尽快报案，配合警方止损。

3

zkSync

以区块链技术为幌子，通过发行“原始币”，要求参与者以算力质押获取参与资格 ，设置“质押者、布道者、证明者、验证者”等层级身份，收益与层级高低、算力规模直接挂钩，刺激参与者拉人升级或追加资金。违反我国“禁止虚拟货币发行、交易”的监管规定，又符合传销特征，收益依赖资金链循环，崩盘后参与者财产损失难以追回。

4

WE生态

用“Web3.0、RWA”概念包装，违规发行“WE”虚拟货币，要求参与者投入100—10000USDT获取资格，一方面通过 “0.6%~1.4%静态收益”变相吸收资金 ，另一方面以 “拉人头加速”，每发展一人加速20%左右，5人时上下2代各加速10%；设立7个VIP等级，按小区业绩享15%全生态分红及10%平级奖。 虚构“港股、资本机构”背书，无真实业务支撑，违反虚拟货币监管，涉嫌传销、非集资。

5

金某来（AGA AI交易系统）

用户注册并绑定金某来交易账户，授权AGA的AI系统进行黄金等贵金属交易，宣称月化可达3%-8%，另有1.2美元/手的券商返佣，按用户、经纪人、社区激励等多级分配利润，以推荐人数和团队交易量作为返佣依据，符合“拉人头、团队计酬”的传销特征。同时项目涉及“纯金纪念币、NFT、GameFi”等虚拟货币交易，违反中国“禁止代币发行融资和交易”的监管要求。

异地聚集式传销

1

秦皇岛中绿

网友家人经朋友介绍前往秦皇岛听课十天，被对方声称可以平掉债务、消除违法记录等虚假话术“洗脑”，坚信该项目为“中国梦”平台，认为投资出局即可获得1.5亿回报。

面对帽子叔叔和家属劝说仍执迷不悟，试图通过贷款继续追加投资。网友无奈找到李旭反传防骗团队寻求帮助。

特此声明

本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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